首页 财经内容详情
【纪律处分】4银行违反打击洗<xi>钱条例“li”共罚4420万

【纪律处分】4银行违反打击洗钱条例“li”共罚4420万

分类:财经

网址:

反馈错误: 联络客服

点击直达

新2网址大全www.22223388.com)实时更新发布最新最快最有效的新2网址和新2最新网址,包括新2手机网址,新2备用网址,皇冠最新网址,新2足球网址,新2网址大全。

【Now财经台】金融管理局对4间违反打击洗钱条例的银行采取纪律处分,合共罚款逾4400万元。

金管局表示,建行亚洲、中国信托香港、工银亚洲及瑞银香港分行,未有透过恒常客户尽职审查,履行持续监察业务关系的责任,处以合共4420万元罚款,并按需要发出纠正违规情况命令。

,

Usdt第三方支付平台

www.caibao.it)是使用TRC-20协议的Usdt第三方支付平台,Usdt收款平台、Usdt自动充提平台。免费提供入金通道、Usdt钱包支付接口、Usdt自动充值接口、Usdt寄售回收。菜宝Usdt钱包一键生成Usdt钱包、一键调用API接口、一键出售Usdt。

,

金管局助理总裁朱立翘表示,上述4宗个案于《打击洗钱条例》生效后发现有关缺失,当时银行业界对条例掌握有限,至今银行业界已显着加强金融罪行相关法例合规能力。


转载说明:本文转载自互联网,如有侵犯你的利益,请发邮件至本站邮箱,本站24小时内将予删除。 ,

免费专家足球贴士

免费专家足球贴士www.zq68.vip)是国内最权威的足球赛事报道、预测平台。免费提供赛事直播,免费足球贴士,免费足球推介,免费专家贴士,免费足球推荐,最专业的足球心水网。

发布评论